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非法集资犯罪辩护律师:非法吸收公众存款罪无罪辩护辩例无罪辩护辩护词精选(2021年版)

时间:2022-01-15 12:39:28 | 作者:爱科技网 | 点击: 133 次

广东广强律师事务所 张王宏 曾杰

按语:

非法吸收公众存款罪是较常见的一种非法集资类犯罪,此类案件往往案值较大、涉案人数多、社会影响大,同时该罪又严重扰乱国家的金融管理秩序,因此成为司法机关重点打击的罪名,但往往会矫枉过正,许多原本并不涉及刑事责任的民间借贷、企业贷款纠纷也被无端扣上非法吸收公众存款的帽子,此时,专业的刑事律师介入作坚定地无罪辩护就显得尤为重要。

笔者作为金牙大状律师团队的核心成员,致力于非法集资犯罪辩护与研究多年,为非法吸收公众存款罪被告人作无罪辩护,专业刑事律师会针对以下几个方向出击:即行为人是否公开宣传;是否承诺在一定期限内以一定方式给付回报;是否针对不特定对象;是否经过有关部门的依法批准等。律师作无罪之辩护,并非单单追求彻底无罪,若能撼动控方的指控体系,获得相对罪轻的效果也是可以选择的目标之一。

笔者纵览近百份律界同行为本罪被告人作无罪辩之辩护词,择其中佳作数篇(以写作时间排序),望共同品读佳作,造就雄“辩”之才。

目录

王思鲁、陈琦律师:卢某被控非法吸收公众存款罪、违法发放贷款罪一案一审辩护词,2021年4月28日

陈琦律师:赵龙被控非法吸收公众存款罪一案一审辩护词,2021年3月22日

李泽民:郑某某被判非法吸收公众存款罪一案二审辩护词,2021年

陈有西、翟呈群律师:李卫星被判非法吸收公众存款罪一案二审辩护词,2021年7月18日

武绍智律师:王天雨被控非法吸收公众存款罪一案一审辩护词,2021年10月15日

王亚林律师:姚某某被控非法吸收公众存款罪、非法经营罪一案一审辩护词,2021年10月14日

王思鲁律师:李某某被控非法吸收公众存款罪一案一审辩护词,2004年7月13日

文永军律师:贾x秋被控非法吸收公众存款罪一案一审辩护词

正文

卢某被控非法吸收公众存款罪、违法发放贷款罪一案一审辩护词

尊敬的各位合议庭法官:

我们受卢某的委托以及广东广强律师事务所的指派,在本案中担任卢某的辩护人。我们多次会见被告人卢某,查阅了案件的证据材料,并经过法庭调查,对本案有较为清晰的认识,现结合庭审情况针对本案的证据采信、事实认定、法律适用发表以下辩护意见:

一、与卢某有关的14名债权人在本案中均不属于社会不特定对象,而且卢某在筹集资金时没有采取公开宣传的方式,因此不属于向社会不特定对象吸收资金,卢某依法不构成非法吸收公众存款罪;

二、卢某没有同意发放贷款的权力,其为刘某程等人办理贷款申请的过程中虽然没有对贷款公司进行严格的审查,但其已经按银行的规定要求贷款公司提供足额的抵押物,因此阳春某行实际上不会产生经济损失,现有证据已经证明卢某不仅没有利用其银行工作人员的职务便利,而且其实际进行的贷款审查工作在银行业中也是符合要求的,因此卢某不构成违法发放贷款罪,卢某默许刘某程、林某辉在贷款抵押担保合同上冒充他人签名的行为,只构成骗取贷款罪;

三、卢某主动投案后如实陈述基本案件事实,庭审前后陈述的内容一致,依法应认定其有自首情节,且卢某在本案中系仅起次要作用的从犯,实施涉案行为是基于对谢某俊等人偿还能力的轻信,事实上其既要求贷款公司提供土地建设使用权作足额抵押担保,也没有在集资的过程或者骗取贷款的过程中获取任何利益,依法对卢某应减轻处罚。

以下就各辩护意见进行具体论述。

第一部分

与卢某有关的14名债权人在本案中均不属于社会不特定对象,而且卢某在筹集资金时没有采取公开宣传的方式,因此不属于向社会不特定对象吸收资金,卢某依法不构成非法吸收公众存款罪

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定非法吸收公众存款的行为必须要求行为人“向社会公众即社会不特定对象吸收资金”,并且要求行为人“通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传”,同时规定“未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款”。

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款规定:“非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。”