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英力股份:长江证券承销保荐有限公司关于安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创

时间:2022-01-17 17:52:24 | 作者:爱科技网 | 点击: 157 次

长江证券承销保荐有限公司

关于

安徽英力电子科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

并在创业板上市

上市保荐书

保荐机构

中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号28层

二零二二年一月

声 明

长江证券承销保荐有限公司(以下简称“本保荐机构”或“长江保荐”)接受安徽英力电子科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“英力股份”或“公司”)聘请,作为英力股份向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的保荐机构,就发行人本次发行出具本上市保荐书。

本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐管理办法》”)、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称“《注册管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所创业板上市保荐书内容与格式指引》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则和行业资料规范,经过尽职调查和审慎核查,出具本上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整。

除非特别注明,本上市保荐书所使用的简称和术语与《安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。

目 录

声 明............................................................................................................................ 1

目 录............................................................................................................................ 2

一、发行人基本情况 ................................................................................................... 3

二、本次发行情况 ..................................................................................................... 14

三、本次证券发行的保荐代表人、协办及项目组其他成员情况 ......................... 28

四、保荐机构与发行人的关联关系情况 ................................................................. 29

五、保荐机构承诺事项 ............................................................................................. 30

六、发行人就本次证券发行已经履行的决策程序 ................................................. 31

七、发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 ................................................. 33

八、保荐机构对发行人本次证券上市的结论意见 ................................................. 34

一、发行人基本情况

(一)发行人基本信息

中文名称 安徽英力电子科技股份有限公司

英文名称 Anhui Shiny Electronic Technology Co., Ltd.

股票简称 英力股份

股票代码 300956

股票上市地 深圳证券交易所创业板

成立日期 2021年4月14日

上市日期 2021年3月26日

法定代表人 戴 明

注册资本 132,000,000元

注册地 安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区

电话号码 0564-9191989

传真号码 0564-9191989

电子信箱 leon_bao@shinyvac.com.cn

经营范围 冲压件、金属结构件、模具、五金配件、注塑件、喷涂、塑料真空镀膜、笔记本电脑结构件、铝金属制品、金属材料、塑料材料、电子产品研发、生产、销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口商品除外)。

(二)发行人的主营业务

发行人主要从事消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售,致力于为客户提供消费电子产品从设计、模具制造到结构件模组生产的综合服务。报告期内,发行人的主要产品为笔记本电脑结构件模组及相关精密模具。

(三)发行人的核心技术和研发水平

公司已经掌握众多与精密结构件模组及模具生产及应用相关的核心技术。公司主要依靠核心技术开展生产经营,报告期内公司主营业务收入主要来源于核心技术贡献的销售收入。

目前公司生产经营应用的主要核心技术如下:

序号 核心技术名称 应用工序 是否形成专利

1 高温高速成型技术 成型 是

2 模内转印技术 成型 是

3 双色注塑技术 成型 是

4 玻璃纤维成型技术 成型 是

5 包圆冲压模具成型技术 五金 是

6 侧壁镦厚技术 五金 是

7 双色模具制造技术 模具—成型 否

8 真空镀膜技术 溅镀 是

9 异形水路技术 模具—成型 是

10 镶件模内成型技术 模具—成型 是

11 模内埋钉技术 模具—成型 是

12 UV涂装喷墨技术 喷漆 是

13 模内切技术 成型 是

14 成型自动化技术 成型 是

15 CNC自动化技术 五金 否

16 侧墙台阶冲锻技术 五金 否

17 非接触式快速测量尺寸技术 五金/组装 否

18 非接触式快速检测变形度技术 五金/组装 否