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64岁董事长被98年“高中生”骗418万!上市公司正成为网络诈骗的目标?

时间:2019-12-29 12:18:49 | 作者:爱科技网 | 点击: 138 次

电视剧《天下无诈》中有一场情节是这样的:

四海集团的财务总监白丽接到冒充警察“邝钟”的诈骗电话,得知由于她的信用卡被盗刷两百万,所以为了安全起见需要把公司的1.2亿元都转到公安的财务系统中。不放心的白丽随后到警察局核实情况,才知道被骗了。

最初看时,大家或许都觉得:

一家公司财务总监,怎么可能上这种“小儿科”的当?!

可是,如今才发现,这样的事情真的正在接二连三发生。而被诈骗对象更有公司董事长!

在中国裁判网最新披露的一起诉讼中,揭示了更加“惊险”的情况:

本案涉嫌被告人多是90后,其中更有被告人于1998年出生且只有高中文化,而受害人中竟有一位64岁的新三板挂牌公司的董事长。

老板被骗后,这家公司已经从新三板退市。

不只如此。还有新三板公司、A股上市公司遭遇QQ群消息诈骗、邮件诈骗等电信诈骗手段。

诈骗招数:10倍杠杆、反向荐股

2019年12月13日,中国裁判网发布“关于杜超、朱梦洁、刘浩等诈骗罪一审刑事判决书”。

经审理查明,被告人杜超等人于2013年9月25日设立“武汉时创投资咨询有限公司”,法定代表人为杜超,员工有高某(在逃)及被告人朱梦洁、刘浩、江华龙、漆益等人。

2018年10月初,被告人杜超伙同“潘某”(身份不明)、严某(在逃)代理名为“策略资本投资有限公司”(下称“策略资本”)的非法股票交易平台,建立扩大10倍杠杆机制,在客户亏损70%的情况下会被强制平仓,以该平台客户亏损的60%作为盈利,同时约定被告人杜超占盈利的50%,“潘某”和严某占盈利的50%。

被告人杜超任高某为业务经理,任被告人朱梦洁、刘浩、江华龙、漆益为业务员,业务员的收入为每月3000元底薪加上按各自骗取的客户亏损8%到10%提成。

据朱梦洁描述公司的盈利模式就是客户亏损,公司赚钱,如果客户赚钱了,公司的人就没有钱赚了。其的工资主要是底薪、全勤和提成,底薪加全勤是3000一个月,提成是拿客户亏损的百分之九。

资本邦了解到,2018年11月至2019年1月14日,被告人杜超等人在“策略资本”非法股票交易平台,建立扩大10倍杠杆机制,诱骗客户多次买进卖出以获得高额的手续费等,并恶意反向指导客户炒股,致马某1、黄某1、朱某、林某1亏损,合计540万余元。

其中被告人朱梦洁参与骗取马某1人4188441元,分得9万元;被告人刘浩参与骗取黄某1人50万元后,与被告人江华龙共同参与骗取黄某1人672392元,被告人刘浩分得人民币10万余元;被告人江华龙参与骗取林某1人10800元,分得500元;被告人漆益参与骗取朱某29523元,分得2000元。

新三板挂牌公司老板被骗400多万元

值得一提的是,本次受骗金额最大的就是马某,而该人士彼时微信名称叫“高精锻压”。

据资本邦查询,有家新三板退市公司名字正是“浙江高精锻压股份有限公司”,简称“高精锻压”,且该公司董事长也姓马,办公地址位于浙江省嵊州市。

媒体致电该公司董秘办公室求证,相关人士表示,该案中的受害人马某确实是公司董事长马炎成。据公司2019年半年报披露,马炎成持有公司78.74%股权,为公司的控股股东。

图片来源: 截取自高精锻压公开转让书

资本邦获悉,高精锻压于2019年12月24日终止挂牌新三板。

公司从事的主要业务是机械压力机的研发、生产、销售和服务。2016年4月25日挂牌新三板,挂牌三年以来没有任何交易,只在2016年11月份完成1096.83万元的融资。

高精锻压今年以来业绩表现并不好,公司2019年上半年营业收入2132.41万元同比下降31.45%;同期亏损173.62万元,上年同期盈利156.56万元。

1955年出生的马某算起来已经64岁了。被告人之一朱梦洁说,他不是很懂电脑。

据资本邦了解,2018年10月,朱梦洁用微信号×××、昵称陈某3在股友交流群内添加了一个微信昵称“高精锻压”的人,聊了一段时间后,其得知他叫马某1,是浙江人,在办企业,以前玩股票亏了很多钱。其查了他的工商注册信息,的确是个老板

因为他不是很懂电脑,朱梦洁就一步一步地引导他做“策略资本”这个平台,他被其说动了。马某不会开户,朱梦洁就用陈某3这个微信号一步一步的教他如何下载平台,如何在手机APP上开户,绑定银行卡之类。

被害人马某1的陈述: