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短小的英语科技新闻-武汉明德生物科技股份有限公司第二届董事会第

时间:2019-06-21 19:34:20 | 作者:爱科技网 | 点击: 167 次

  证券代码:002932          证券简称:明德生物          公告编号:2019-008

  武汉明德生物科技股份有限公司

  第二届董事会第二十三次会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况:

  武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2019年2月12日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2019年2月15日在公司会议室召开。本次会议应到董事7名,实际出席公司会议的董事7人,会议由董事长陈莉莉女士主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。与会董事经认真审议并表决通过如下决议:

  二、董事会会议审议情况:

  1、审议并通过《关于参与认购产业投资基金份额的议案》。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见。

  表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  《关于参与认购产业投资基金份额的公告》详见2019年2月16日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站()。

  三、备查文件:

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十三次会议决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  武汉明德生物科技股份有限公司

  董  事  会

  2019年2月15日

  证券代码:002932          证券简称:明德生物          公告编号:2019-009

  武汉明德生物科技股份有限公司

  关于参与认购产业投资基金份额的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  (一)基本情况

  为充分发挥产业优势和金融资本优势,通过外延式发展战略实现发展共赢,武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟认购武汉光谷博润二期生物医药投资中心(有限合伙)(以下简称“投资中心”)基金份额。该投资中心总规模为10,000万元人民币,公司拟作为有限合伙人,以自有资金认缴出资1,000万元人民币,占投资中心全体合伙人认缴总金额的10.00%。上海博润投资管理有限公司(以下简称“上海博润”)为投资中心的基金管理人,投资中心主要投资于精准医学、医疗服务等大健康领域,尤其是免疫治疗、体外诊断、现代中医药等与生命健康相关的领域。

  (二)董事会审议情况

  2019年2月15日,公司召开的第二届董事会第二十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参与认购产业投资基金份额的议案》,同意公司作为有限合伙人以自有资金1,000万元人民币参与认购投资中心基金份额。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,本次交易不构成重大资产重组,不构成关联交易,经公司董事会审议通过后即可实施,无需提交股东大会审议。

  二、交易方介绍

  (一)普通合伙人、投资基金管理人

  机构名称:上海博润投资管理有限公司

  统一社会信用代码:913101156643917452

  成立日期:2007年8月6日

  住所:上海市浦东新区曹路镇金丰路6号6幢102室

  法定代表人:HUROBINZB

  注册资本:人民币1300.0000万元整

  经营范围:实业投资、投资管理,以上相关业务的咨询服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  上海博润(登记编号:P1001832)已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行了基金管理人登记手续。

  (二)有限合伙人

  1.湖北午时药业股份有限公司

  统一社会信用代码:91420000180960817C

  成立日期:1997年11月19日

  住所:湖北省安陆市碧涢路137号

  法定代表人:程仁璋

  注册资本:壹亿圆整

  经营范围:冻干粉针剂(含激素类)、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、软膏剂、糖浆剂、合剂、煎膏剂、露剂、口服液溶剂、丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸)、茶剂、酊剂、原料药(硫普罗宁、甲磺酸左氧氟沙星、葡萄糖酸依诺沙星、间苯三酚、吗替麦考酚酯、帕米膦酸二钠、兰索拉唑)、其他类(六神曲、建曲)(含中药提取车间)(许可有效期至2020年12月31日);保健食品(玉竹阿珍补血口服液、午时银杏叶片)生产、销售;饮料(其他饮料类)的生产、销售;包装材料、塑料制品的生产、销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

  2.武汉科技投资有限公司

  统一社会信用代码:9142010017767668X6

  成立日期:1992年05月06日

  住所:江汉区发展大道164号科技大厦9层1室

  法定代表人:沈晓健

  注册资本:叁亿玖仟陆佰壹拾肆万柒仟贰佰捌拾捌元整